廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
獨立董事關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會獨立董事的獨立意見
鑒于公司第十屆董事會原獨立董事王志偉先生、李華式先生、吳美霖女士于 2022 年 3 月 19 日提交了辭職報告，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》，我們作為公司獨立董事，在認(rèn)真審閱《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會獨立董事的議案》的相關(guān)材料，并聽取管理層的說明后，基于獨立、客觀、公正的立場，就關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：
一、公司董事會候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及關(guān)有法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；
二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的實際工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得任職的情形；
三、同意黃桂蓮女士、周榮先生、劉慶偉先生作為公司第十屆董事會獨立董事候選人提交公司股東大會進(jìn)行審議。
獨立董事：王志偉、李華式、吳美霖
2022年3月30日
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