洗錢，通常是指將違法所得收益變成看似合法資金的行為和過(guò)程，主要手段包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金等，以此達(dá)到掩飾非法資金來(lái)源和性質(zhì)的目的。近日，梅縣警方破獲一起以幫人買酒兼職為幌子，為詐騙臟款洗錢的案件。
9月18日，扶大派出所接到轄區(qū)某酒水專賣店店長(zhǎng)報(bào)警稱：一個(gè)自稱為“陳總”的客戶通過(guò)微信聯(lián)系其買酒，并通過(guò)另一個(gè)對(duì)公賬戶向該店轉(zhuǎn)賬26萬(wàn)多元，其懷疑該筆資金系來(lái)路不明的臟款，遂報(bào)警。接報(bào)后，公安機(jī)關(guān)迅速根據(jù)線索開(kāi)展調(diào)查。
經(jīng)了解，該店于今年8月16日，收到“陳總”通過(guò)對(duì)公賬戶匯來(lái)的一筆用于買酒的19萬(wàn)多元，在交付后，該筆款項(xiàng)因涉嫌詐騙被黑龍江省雞西市公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，并原路返還給了受害人賬戶。民警分析判斷“陳總”可能使用同樣的手法再次實(shí)施犯罪行為，便派出警力在該店蹲守。9月18日16時(shí)許，民警將前來(lái)幫“陳總”提貨的司機(jī)陳某林（男，34歲，廣州市人）當(dāng)場(chǎng)抓獲。
經(jīng)審，犯罪嫌疑人陳某林交代，其于今年7月份在網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)了一名叫“東哥”的男子，隨后“東哥”向他介紹了一個(gè)賺快錢的“兼職”，跑腿載貨一次500元報(bào)酬，油錢路費(fèi)報(bào)銷。被利益蒙蔽的陳某林沒(méi)多想就同意了。陳某林按照“東哥”的要求，先后兩次從廣州駕車到梅州載貨。9月17日16時(shí)，其駕駛本田SUV到梅縣區(qū)劍英大道某酒水專賣店取酒時(shí)，被蹲守在此的民警現(xiàn)場(chǎng)抓獲。
目前，犯罪嫌疑人陳某林因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
警方提醒
煙酒店等各類實(shí)體商家需要提高警惕，突遇到“大訂單”時(shí)，盡量了解清楚對(duì)方身份，資金來(lái)源等信息，謹(jǐn)慎接單。廣大市民尋找兼職機(jī)會(huì)須通過(guò)正規(guī)途徑，保護(hù)好自身信息安全，不要淪為電信詐騙犯罪團(tuán)伙的幫兇。
（梅縣公安）
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